Inscripciones del
11/03/2026 al 26/03/2026
Fecha inicio
Precio
GratuitoPlazas
Días semana
- Jueves
Horarios
Duración
Modalidad
Sitio
Dirección
C/ Francesc Eiximenis, 18 entresòl Girona
Temario
Junto al Gremio de Promotores de Girona, hemos organizado esta sesión sobre Blanqueo de Capitales.
- Introducción
- Marco regulador actual y últimas novedades normativas
- Principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Consecuencias del incumplimiento y régimen sancionador
- Últimas actuaciones del SEPBLAC
Ponentes
Fátima Mª Parada
Socia Directora de la oficina de Madrid y Directora de Desarrollo de Negocio en Aiblu (firma anteriormente conocida como Informa Consulting Compliance).
Experta registrada frente al SEPBLAC, se especializa en la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo (PBC/FT) y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Eduard Domingo
Abogado y consultor especializado en derecho digital, protección de datos y cumplimiento normativo (compliance). Actualmente, su principal actividad se centra en la dirección de servicios jurídicos avanzados para empresas y administraciones públicas.