Inscripcions del
11/03/2026 al 26/03/2026
Data inici
Preu
GratuïtPlaces
Dies setmana
- Dijous
Horaris
Durada
Modalitat
Lloc
Adreça
C/ Francesc Eiximenis, 18 entresòl Girona
Temari
Juntament amb el Gremi de Promotors de Girona, hem organitzat aquesta sessió sobre Blanqueig de Capitals.
-
Introducció
-
Marc regulador actual i darreres novetats normatives
-
Principals obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
-
Conseqüències de l’incompliment i règim sancionador
-
Darreres actuacions del SEPBLAC
Ponents
Fátima Mª Parada
Sòcia Directora de l'oficina de Madrid i Directora de Desenvolupament de Negoci a Aiblu (signatura anteriorment coneguda com a Informa Consulting Compliance).
Experta registrada davant del SEPBLAC, s'especialitza en la prevenció del blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme (PBC/FT) i la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
Eduard Domingo
Advocat i consultor especialitzat en dret digital, protecció de dades i compliment normatiu (compliance). Actualment, la seva activitat principal se centra en la direcció de serveis jurídics avançats per a empreses i administracions públiques.