Inscripciones del
21/11/2023 al 14/12/2023
Fecha inicio
14/12/2023
Precio
GratuitoPlazas
Presencial
Online
50 ( 34 libres )
50 ( Ninguna plaza libres )
Días
Jueves, 14 de diciembre de 2023
Horarios
Duración
2 horas
Modalidad
Semi presencial
Sitio
Colegio API
Dirección
C/ Eiximenis, 18 entresuelo
Temario
- Concepto de Blanqueo de Capitales.
- Marco Regulador.
- Órganos encargados del cumplimiento de la normativa
- Sujetos obligados a aplicar la normativa
- Medidas de diligencia debida.
- Conservación de documentos
- Régimen sancionador.
Ponentes
Jordi Bonmatí. Ribas Álvarez assessors i Consultors
