Prevenció de Blanqueig de Capitals

Més informació

Inscripcions del

21/11/2023 al 14/12/2023

Data inici
14/12/2023
Preu
Gratuït
Places
Presencial Online
50 ( 34 lliures )
50 ( Cap plaça lliure )
Dies
Dijous, 14 de desembre de 2023
Horaris
De 10h a 12h
Durada
2 hores
Modalitat
Semi presencial
Lloc
Col·legi API
Adreça

C/ Eiximenis, 18 entresòl Girona

Temari
  • Concepte de Blanqueig de Capitals.
  • Marc Regulador.
  • Òrgans encarregats del compliment de la normativa
  • Subjectes obligats a aplicar la normativa
  • Mesures de diligència deguda.
  • Conservació de documents
  • Regim sancionador.
Ponents

Jordi Bonmatí. Ribas Álvarez assessors i Consultors

Prevenció de Blanqueig de Capitals
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi.

Què són les cookies?

Una cookie és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Acceptació de l'ús de cookies.

Cookies tècniques necessàries

Sempre actives

Les cookies tècniques són absolutament essencials perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou cookies que garanteixen les funcions bàsiques i les funcions de seguretat del lloc web. Aquestes cookies no emmagatzemen cap informació personal.

Cookies analítiques

Totes les galetes que poden no ser especialment necessàries perquè el lloc web funcioni i s'utilitzen específicament per recopilar dades personals de l'usuari a través d'anàlisis, anuncis i altres continguts incrustats s'anomenen cookies no necessàries. És obligatori obtenir el consentiment de l'usuari abans d'executar aquestes cookies al vostre lloc web.

Accepto totes Rebutjo Guardar Configurar