Inscripciones del
11/03/2026 al 26/03/2026
Fecha inicio
Precio
GratuitoPlazas
Días semana
- Jueves
Horarios
Duración
Modalidad
Sitio
Dirección
C/ Francesc Eiximenis, 18 entresòl Girona
Temario
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo afecta a promotores inmobiliarios y profesionales que ejercen las actividades de agencia y/o intermediación en la compraventa o alquiler de bienes inmuebles.
El objetivo de esta sesión es ofrecer el conocimiento suficiente y las herramientas adecuadas para cumplir y que se cumpla con la legalidad.
Para dar respuesta a las dudas sobre esta normativa de obligado cumplimiento, el Colegio Api de Girona conjuntamente con el Gremio de Promotores y Construcots de Edificios de Girona hemos creado esta sesión.
- Introducción
- Marco regulador actual y últimas novedades normativas
- Principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Consecuencias del incumplimiento y régimen sancionador
- Últimas actuaciones del SEPBLAC
Ponentes
Fátima Mª Parada
Experta registrada frente al SEPBLAC, se especializa en la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo (PBC/FT) y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Eduard Domingo
Abogado y consultor especializado en derecho digital, protección de datos y cumplimiento normativo (compliance).
