Inscripcions del
11/03/2026 al 26/03/2026
Data inici
Preu
GratuïtPlaces
Dies setmana
- Dijous
Horaris
Durada
Modalitat
Lloc
Adreça
C/ Francesc Eiximenis, 18 entresòl Girona
Temari
La Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció en Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme afecta a promotors immobiliaris i professionals que exerceixen les activitats d'agència i/o intermediació en la compravenda o lloguer de béns immobles.
L'objectiu d'aquesta sessió és oferir el coneixement suficient i les eines adients per complir i que es compleixi amb la legalitat.
Per donar resposta als dubtes sobre aquesta normativa d'obligat compliment, el Col·legi Api de Girona conjuntament amb el Gremi de Promotors i Construcots d'Edificis de Girona c hem creat aquesta sessió.
-
Introducció
-
Marc regulador actual i darreres novetats normatives
-
Principals obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
-
Conseqüències de l’incompliment i règim sancionador
-
Darreres actuacions del SEPBLAC
Ponents
Fátima Mª Parada
Experta registrada davant del SEPBLAC, s'especialitza en la prevenció del blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme (PBC/FT) i la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
Eduard Domingo
Advocat i consultor especialitzat en dret digital, protecció de dades i compliment normatiu (compliance).
